Общее собрание акционеров АО "Дорогобужкотломаш"

01.06.2018

Акционерное общество "Дорогобужкотломаш" (далее Общество)

215750, Смоленская обл. Дорогобужский р-н пгт Верхнеднепровский


Общее собрание Акционерного общества "Дорогобужкотломаш " состоялось 30.05.2018 по адресу Смоленская обл. Дорогобужский р-н пгт Верхнеднепровский кабинет исполнительного директора, 2-й этаж административно-бытового корпуса АО “Дорогобужкотломаш”

Время открытия общего собрания: 12:00, Время закрытия общего собрания: 13:00

Вид общего собрания: Годовое, Форма проведения собрания: Собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06.05.2018

Регистрация лиц, имевших право на участие в общем собрании:

время начала 11:00, время окончания: 12:30, время начала подсчета голосов: 12:30.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 30 мая 2018 г.


Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение его прибылей и убытков за 2017 год.

2. О выплате дивидендов за 2017 год.

3. О проведении оценки рыночной стоимости объектов незавершенного строительства и отнесении ее результатов на счет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества

5. Избрание Совета директоров Общества

6. Утверждение аудитора Общества


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 37 165 (тридцать семь тысяч сто шестьдесят пять).

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, имеющие право голоса по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому, второму, третьему, четвертому, шестому вопросам 37 165 (тридцать семь тысяч сто шестьдесят пять).

По пятому вопросу 185 825 (сто восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По первому, второму, третьему, четвертому, шестому вопросам 32 285 (тридцать две тысячи двести восемьдесят пять). Кворум имеется.

По пятому вопросу 161 425 (сто шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать пять). Кворум имеется.


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: ЗА – 32 281 голос, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 голоса.

2. По второму вопросу: ЗА – 31 881 голос, ПРОТИВ - 400 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 голоса.

3. По третьему вопросу: ЗА – 32 285 голос, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

4. По четвертому вопросу. ЗА - 32 285 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

5. По пятому вопросу: (кумулятивное голосование): ЗА – 161 425 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, не распределенных между кандидатами 0.

По кандидатам: Петриков Сергей Анатольевич – 32 258, Петрикова Елена Николаевна – 32 331, Гуськов Сергей Васильевич – 32 262, Рузаев Геннадий Евгеньевич – 32 237, Шапкин Сергей Александрович – 32 237.

6. По шестому вопросу: ЗА - 32 285 голос, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.


Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, распределение его прибылей и убытков за 2017 год

2.  Дивиденды за 2017 год не начислять и не выплачивать.

3. Провести оценку рыночной стоимости объектов незавершенного строительства и отнести ее результаты на счет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет.

4. Установить количественный состав Совета директоров Общества равным 5.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Петриков Сергей Анатольевич, Петрикова Елена Николаевна, Гуськов Сергей Васильевич, Рузаев Геннадий Евгеньевич, Шапкин Сергей Александрович.

6. Утвердить аудитором Акционерного общества «Дорогобужкотломаш» на 2018 год аудиторскую фирму ООО «Эксперт-аудит»..

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения регистратора: г. Москва

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо регистратора: - Бышевский Александр Геннадьевич (на основании доверенности № 111217/3 от 11.12.2017 г.)

 

Председатель собрания Петриков С.А.

Секретарь собрания Лушпаев Д.И.

 

 

 


Возврат к списку