Общее собрание акционеров АО "ДКМ"

19.04.2018

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Дорогобужкотломаш».

Уважаемый акционер Акционерного общества «Дорогобужкотломаш»!

Совет директоров Акционерного общества «Дорогобужкотломаш» (ИНН 6704000209, ОГРН 1026700535586, место нахождения: Россия, Смоленская обл., Дорогобужский р-н, пос. Верхнеднепровский) извещает акционеров Акционерного общества «Дорогобужкотломаш» о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Дорогобужкотломаш» за 2017 год и приглашает принять в нем участие.

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Дорогобужкотломаш» будет проведено в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание состоится 30 мая 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу места нахождения Общества:
Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский, Акционерное общество «Дорогобужкотломаш», кабинет исполнительного директора (2-й этаж административно-бытового корпуса АО «Дорогобужкотломаш», кабинет 202).

Начало собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 11 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дорогобужкотломаш» - 6 мая 2018 года. Голосующими акциями являются обыкновенные акции.

      Повестка дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Дорогобужкотломаш»:
1.    Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение его прибылей и убытков за 2017 год.
2.    О выплате дивидендов за 2017 год.
3.    О проведении оценки рыночной стоимости объектов незавершенного строительства и отнесении ее результатов на счет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет.
4.    Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5.    Избрание Совета директоров Общества.
6.    Утверждение аудитора Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, должны иметь при себе паспорт.
Представители акционеров юридических и физических лиц должны иметь при себе паспорт и доверенность, составленную в письменной форме. Доверенность на участие в собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст., ст. 185, 185.1, 186 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Уведомляем Вас, что с 10 мая 2018 года по 29 мая 2018 года включительно в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания у секретаря Совета директоров по адресу: Россия, Смоленская обл., Дорогобужский р-н, пос. Верхнеднепровский Акционерное общество «Дорогобужкотломаш» (кабинет № 326; контактный телефон: 8 (48144) 2-93-51).

С. А. Петриков,
Председатель Совета директоров
АО «Дорогобужкотломаш»      
                                                                                                    

Д. И. Лушпаев,
Секретарь Совета директоров
АО «Дорогобужкотломаш»                                                                                                          

Возврат к списку